Cambios en SAGRILAFT y PTEE en Colombia por la Circular Externa 100-000020

La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa 100-000020, mediante la cual adopta una nueva Circular Básica Jurídica que modifica integralmente el marco regulatorio aplicable al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), así como al Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Esta circular fortalece las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos (LA), la... By: Holland & Knight LLP